ΚΟΤ για το δίκτυο πληρωμών Liberty Reserve ισχυρίζεται ότι είναι ένοχος

Ο ΚΟΤ μιας Κόστα Ρίκα βασιζόμενοι σε δίκτυα πληρωμών που οι αμερικανοί εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι εξυπηρετούσαν κατά κύριο λόγο τον κυβερνο-εγκληματικό υπόκοσμο που κήρυξε ένοχο την Πέμπτη για να συνειδητοποιήσει τη λειτουργία μιας επιχείρησης που δεν μεταδίδει χρήματα.

Ο Mark Marmilev, 35 ετών, του Μπρούκλιν, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει κατ ' , σύμφωνα με δελτίο τύπου του εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη νότια περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

Η Μαρμιλέφ κατηγορήθηκε ότι σχεδίαζε και συντηρούσε τα συστήματα Liberty Reserve, ένα ψηφιακό νόμισμα που χρησιμοποιείται από εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως έως ότου έκλεισε τον Μάιο 2013. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Μαρμιλέφ ήξερε ότι το Liberty Reserve μεταδίδει κεφάλαια που προήλθαν από εγκληματική δραστηριότητα.

Lib Το περιοδικό «Reserve» διαβίβασε συναλλαγές ύψους 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την έναρξή του το 2006, κυρίως με σκοπό τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων από δραστηριότητες όπως η απάτη με πιστωτικές κάρτες, η κλοπή ταυτότητας, η πειρατεία και η διακίνηση ναρκωτικών. ως τράπεζα επιλογής για τον εγκληματικό υπόκοσμο επειδή παρείχε υποδομή που επέτρεπε στους εγκληματίες του κυβερνοχώρου σε όλο τον κόσμο να διεξάγουν ανώνυμες και ανιχνεύσιμες οικονομικές συναλλαγές », ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Ο Μαρμιλέφ ήταν ένας από τους επτά κατηγορούμενους. Δύο άλλοι, ο Vladimir Kats και ο Azzeddine el Amine, δήλωσαν ένοχοι κατηγορημάτων και αναμένουν καταδίκη.

Το Liberty Reserve δεν απαίτησε από τους πελάτες του να παρουσιάσουν ταυτοποίηση, επιτρέποντάς τους να παραμείνουν ανώνυμες ή να χρησιμοποιούν ψεύτικα ονόματα. Οι ανταλλάκτες τρίτων αγόρασαν και πώλησαν πιστώσεις από το Liberty Reserve σε αντάλλαγμα για το νόμισμα του βασικού νομίσματος.

Αυτές οι ανταλλάκτες, κυρίως στη Μαλαισία, τη Ρωσία, τη Νιγηρία και το Βιετνάμ, ασχολήθηκαν άμεσα με τους πελάτες, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Η ρύθμιση αυτή εξασφάλισε ότι το Ελεύθερο Αποθεματικό δεν συγκέντρωσε ποτέ στοιχεία ταυτοποίησης των χρηστών του.

Το 2009, οι αρχές της Κόστα Ρίκα πιέζουν το Liberty Reserve για άδεια εκμετάλλευσης ως μεταδότης χρημάτων. Δεν απέκτησε την άδεια αφού οι ρυθμιστικές αρχές της χώρας διαπίστωσαν ότι δεν χρησιμοποίησε ελέγχους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και δεν είχε κανένα μέσο για την παρακολούθηση ύποπτης δραστηριότητας.

Τελικά έκλεισε τον Μάιο του 2013 μετά την εθελούσια αποφυλάκιση Liberty Reserve, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς χρημάτων έξω από την Κόστα Ρίκα στους λογαριασμούς εταιρειών κελύφων και ισχυριζόμενη ότι κλείνει τις δραστηριότητές της.